Pretendemos recrutar um(a) AML Specialist para os nossos escritórios do Porto para reforçar a nossa equipa. Reportando ao AML Officer, terá como principal missão apoiar as atividades da área de Conformidade, de forma a garantir o cumprimento das obrigações legais e regulamentares a que a empresa, na qualidade de Instituição Financeira de Crédito, se encontra sujeita.

Principais responsabilidades:
• Apoiar na definição das políticas, procedimentos e controlos destinados a gerir adequadamente os riscos de BC/FT;
• Analisar os processos escalados à Direção de Compliance no âmbito de novos processos de concessão de crédito, atualização de dados de clientes, documentando toda a intervenção da Direção de Compliance;
• Identificar riscos de BC/FT e suportar a tomada de decisão sobre a aceitação ou recusa de clientes;
• Analisar os alertas gerados no âmbito da filtragem de clientes contra lista de sanções e de PEP’s;
• Analisar alertas gerados no âmbito da monitorização de transações;
• Documentar a análise e identificar a necessidade de exercer o dever de exame;
• Apoiar outras tarefas no âmbito da Função Compliance, sempre que necessário.

Perfil:
• Formação Superior em Economia, Gestão ou Direito (ou similar);
• Experiência de pelo menos 2 anos em funções similares;
• Conhecimento da regulação em matéria de PBCFT;
• Certificação em PBCFT (preferencial);
• Conhecimentos informáticos na ótica do utilizador das ferramentas MS Office e nas aplicações Fircosoft e Fiserv na ótica de utilizador (preferencial);
• Conhecimentos de Inglês (nível intermédio);
• Boa capacidade de organização, elevado sentido de responsabilidade e autonomia;
• Boa capacidade de relacionamento interpessoal e trabalho de equipa;
• Cultura de Controlo e capacidade analítica.

Se reúnes o perfil que procuramos, envia-nos a tua candidatura.